转口贸易对冲套利运作模式

套取海内外的价差、汇差是构建伪造转口贸易的根本原因。汇率对冲套利、利率对冲套利以及汇利率组成对冲套利是普遍的对冲套利方式。对冲套利类别的转口贸易具体具备下列特点：

一是融资时限长，与清算周期时间不配对，大多数设立180天之上的信用证。

二是转售标的物使用价值高、易存储。黄金、铜、镍、石油以及衍生产品等金属类或化工大宗商品现货是转口贸易对冲套利的具体媒介。

三是买卖频繁，通常几日内就可以结束一个循环往复实际操作。

四是跨货币买卖，连续套取境内外汇差。

五是海内外买卖地区和买卖另一方相对性稳固且集中度高，大多数是关联公司;

六是大批量新设企业开展转口贸易，或业务实际操作选用异地方式。
 

一是出示失效票据开展融资;

二是反复出示票据开展反复融资;

三是出示伪造票据开展多头融资;

四是出示伪造票据开展骗取融资;

五是构建买卖，选用特殊性贸易方式（如离岸转手买卖、仓单专卖等）實現异化融资;

六是请托第三方的信用申请办理融资（事实上并无产生业务市场需求）。
 

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